दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी और बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज शुक्रवार को कहा कि उसने संदेसरा समूह बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया है. ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को आठ अचल संपत्तियां, तीन वाहन और कई बैंक खाते,शेयर, म्यूचुअल फंड कुर्क किए, जिनकी कुल कीमत 8.79 करोड़ रुपए है.
अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने सिद्दीकी के नाम 2.41 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के अलावा मोरिया की 1.4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है. इन दोनों के अलावा, एजेंसी ने एक संजय खान की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति और एक अकील अब्दुलखलील बचूअली के नाम पर 1.98 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की. ईडी ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखा देने के लिए कई संस्थाओं के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि संदेसरा परिवार ने अपराध से प्राप्त 3 करोड़ रुपए, 1.4 करोड़ रुपए, 12.54 करोड़ रुपए और 3.51 करोड़ रुपए संजय खान, डिनो मोरिया, अकील बचूअली और इरफान अहमद सिद्दीकी को डायवर्ट किया थे. इससे पहले ईडी ने इस मामले में 14,513 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी.
